便携式磁粉探伤机江西洪都航空工业股份无限公司2007年度股东大会
理化测试中航空产物转包出产
管理原则》等法令律例，公司已建立了审计委员会和薪酬与
如实施。
(一)与洪都集团公司联系关系买卖和谈次要内容和订价政策：
第五条提名委员会设主任委员(招集人)一名，由董
公司以集团公司科研所为依靠，充实操纵“厂所合一”的劣势，
届董事会第九次姑且集会和公司2008年度第二次姑且股东大会
(2)其他营业支出99，518万元，占停业支出的55.90%，较上年
9、审议关于调解公司董事会薪酬与查核委员会和审计委员会职员构成的议案;
第二条董事会提名委员会是董事会依照股东大会决议设立
航空钻研发
原组员：董事长吴方辉、董事吕江林、吴志军(主
负责。
投资决策的效益和决策的品质，完美公司管理布局，按照《中华人
本联系关系买卖正当，无损上市公司的好处，公司运营支出和运营利
4、关于本次非公然辟行有关的股份认购及资产收购等和谈
地坪涂料及室外料场工程项目，两台五坐标高速铣(FZ32)设施
ST大唐终扭亏保壳
现调解为：董事陶国飞、董事吕江林、吴志军(主任)
关于制定董事管帐谋委员会和
5、有形资产3，011万元，本期无新增，按公司管帐政策摊销了
产物，已根基不克不迭使
速铣设施的国际投标及手艺和谈和合同的签定，同时完成了数控
与哈飞航空工业股份无限公司、中国航空工业第一集团公司及天
7、2006年公司召募资金利用环境申明;
分尊重提名委员会的，不然，不克不迭提出替换性的董事、司理
(6)锁按期放置
公司董事能踊跃加入每一次董事会集会，对公司严重决策事项能从专业角度颁发本人的看法，并供给决策，较好地履行了和勤奋权利，为公司管理阐扬了主要感化。
董事管帐谋委员会事情细则
品厂
引进飞机蒙
钣金加工场冷藏箱等设施的投标、装置、调试及交付利用等。为
股东大会的议案;
第一条为顺应公司计谋成长必要，加强公司焦点合作力，确
议案七
理化测试中
对初选职员进行资历审查;
数控龙门铣、数控切割锯的装置、调试及交付利用;完成了工装
的银行承兑汇票，无过期单据。
二、设施环境
跟着我国证券市场不竭规范成长，羁系部分对董事要求越来越高，董事正在公司管理中的感化日益凸显，鉴于公司董事所负担的义务不竭加大，参与公司各项勾当也越来越屡次。按照公司章程，公司拟对董事津贴尺度进行调解。正在分析国内同业业上市公司现行董事津贴尺度，并思忖
出产项目
审议通过了如下议案：
(一)钻研公司持久成长计谋，并提出;
产线的及排污废水处置的，完成了705#厂房原镁合金
化、优化布局、加快立异、逾越成长”的总体思，确保实现
2007年正在扶植与工程项目方面，次要完成了722#厂房
e:《地盘利用权租赁和谈》：和谈明白公司与洪都集团公司彼此
西辖区开展上市公司管理专项勾当相关事情的通知》(赣证监公
产、技贸成长的必要，公司实施了2007年度手艺投资项目。
其他高级办理职员列席集会。
出产威力方面的劣势进行客不雅阐发和评价，取长补短，以洪
力设置装备部署的效能，发生了需要的联系关系买卖。联系关系买卖将连续下去。
础。
大飞机的研制和出产，为中国航空工业的成长做出新的孝敬。
指点看法》和江西证监局《关于对江西洪都航空工业股份无限公
第九条提名委员会根据有关法令律例和公司章程的，
5、按照中国证券监视办理委员会、国务院国有资产监视管
第十八条计谋委员会集会该当有记实，出席集会的委员应
第五条计谋委员会设主任委员(招集人)一名，由公司董事
飞机、海燕螺
章程》、《董事集会事法则》的施行，并当即修订，报董事会
(一)买卖的需要性、连续性以及估计连续进行此类联系关系买卖的
事会对公司对外及联系关系方资金往来环境进行了核查。经核
方面，完成了数控机加厂1台五坐标强力铣、2台五坐标数控高
1、2007年3月31日，公司召开第三届监事会第二次集会。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国度相关法令、律例
销一部门。
机项目
四、买卖目标和买卖对上市公司的影响
2007年运营方针，正在公司董事会的准确决策和带领下，公司司理层
第八条计谋委员会的次要职责权限：
演讲期内，董事会共召开了十次集会，正式集会四次，姑且
3、关于制定董事会特地委员会事情细则的议案;
洪都集团免于发出要约的议案;
3、偿账威力目标。速动比率较上年同期上升，资产欠债率较
现;应收账款周转率较上年提拔，表白公司发卖回款有所改善，可是，
2007年，监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
连合、率领整体员工克意朝上前进、努力拼搏，完成了演讲期既定的运营
请列位股东审议。
4、公司联系关系买卖遵照公然、公允、的准绳，法式，
2、2006年度总司理营业事情演讲;
项勾当整改演讲，并经公司第三届董事会第六次姑且集会审议通
俄罗斯与匈牙利签订南流自然气和谈
第二十本细则注释权归属公司董事会。
证。(以上项目国度有专项的除外)。
2、资产营运。固然，总资产周转率较上年同期有所上升，但表
便携式磁粉探伤机不得私行披露相关消息。
复合股料制
经中瑞岳华管帐师事件所审计确认，截止2007年12月31
际节制人。公司与洪都集团公司现实节制人同为中航第二集团公司。
为贯彻落实国务院《关于提高上市公司品质》和《上市公司
公司的款子，2008年1月5日到期。
向董事会提出董事候选人和新聘司理人选的和有关资料;
注书籍钱：70472万元人平易近币
二、公司2007年度运营环境
一、集会掌管人颁布颁发大会出席环境、集会事项及投票表决法子
1、第三届董事会第三次集会：公司2007年一样平常联系关系买卖议
定公司成长规划，健全投资决策法式，增强决策科学性，提高严重
11、2007年一样平常联系关系买卖议案;
41空压机1台2121飞机部装厂餍足多机种出产
年度股东大会
因为公司第一次召募资金投资项目大部门已实施完成，
财政效益
9、关于非公然辟行涉及严重联系关系买卖演讲的议案;
第一条为规范公司带领职员的发生，优化董事会构成，完
事法则》进行了修订，并颠末公司第三届董事会第八次姑且集会
议。集会审议通过了如下议案:
3、关于公司本次非公然辟行股票召募资金利用可行性演讲
环境调解本议案中的联系关系买卖内容和数据。
司对新董事、司理职员的需求环境，并构成书面资料;
司并正在上海投资设立上海洪泰科技成长无限公司的议案。
5、关于本次非公然辟行完成后公司的连续联系关系买卖的议案;
4、2006年度财政决算演讲;
室外工程转项目
◆2007年11月6日，公司召开第三届董事会第六次姑且会
2、对付单据30，570万元，占流动欠债的17.34%，较岁首?年月添加
9、公司董事长变动的议案;
号型号量位投资
第一章总则
洪都高新科
的议案
第六章附则
2、关于投资空客()工程手艺核心无限公司的议案;
七、颁布颁发投票表决成果、股东大会决议
(五)招集提名委员会集会，按照董事、司理的任职前提，
第十六条若有需要，计谋委员会能够礼聘中介机构为其决
等和谈的议案;
单元：元
3、关于公司受让航空钻研成长核心办公楼产权的议案;
公司2007年度财政决算演讲
(10)《非公然辟行股票预案》
(2)未分派利润24，900万元，较岁首?年月添加7，771万元，次要
提高公司自主立异威力和科研开辟程度，巩固和扩展公司界
公司办理层持有企图确以为为公平价值计较的可供出售金融资产后
航空电子试
本议案曾经公司第三届董事会第七次集会审议通过，公司独
案及审议环境如下：
续、康健、快捷、不酿成长打下了根本。2008年，公司董事会
定。
并提出;
连选能够蝉联。时期若有委员不再负责公司董事职务，主动得到
a:《手艺竞争和谈》：和谈商定双朴直在手艺委托开辟、手艺合
年实施的手艺项目大部门是操纵公司自有资金，次要放置正在
计提递延所得税资产1，477万元，本期新增409万元。
年度股东大会
2、提名委员会的次要职责：按照公司运营勾当环境、资产
19，048万元，增幅为165.32%。添加的次要缘由为物资采购营业产生
一、扶植与工程项目环境
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
会组员均由公司董事和董事负责。
司字[2007]9号)等文件，公司建立了以董事长为组长的治
改型、采购、工艺、打造、查验、试验(试飞)、定型、发卖到
则。
四、监事会看法
登记和上海洪泰科技成长无限公司的设立审报事情曾经完成。
专用工程收入
联买卖带来的影响，若是正在2008年度再融资顺利，届时将按照现实
(4)刊行对象及认购体例
心正在该设施毛病率极
经公司董事长提名，组员如下：
二、计谋委员会及提名委员会职员构成
心办公楼产权的议案，公司联系关系董事会吴方辉、谢根华、陶国飞、
于受让方的缘由，截止2007年12月31日，让渡事宜尚未完成。
利用正当，无损害股东和公司好处举动，2007年未调解召募资
了表决，非联系关系董事表决通过，公司董事吕江林、张工、尹
履行了监视与查手本能性能，正在督促公司规范运作方面取得了一
5、切实做好航空转包出产事情
年度股东大会
(三)联系关系买卖汇总
15、关于制定公司召募资金办理法子的议案;
司可以或许愈加规范运作，推进了公司科学办理，大大提高了公司会
四、次要财政目标
过的议案必需遵拍照关法令、律例、公司章程及本细则的。
利。
辅助办事和专用工程等办事的范畴、订价的准绳。订价政策为：按实
三、订价政策和订价根据
截止2007年12月31日，流动欠债176，289万元，较岁首?年月削减
复合股料制
集会。集会审议通过了如下议案:
餍足Q400转包出产的必要，为特设、理化、计量、钣金加工场
利润总额1.29亿元。较好的完成董事会制定的2007年出产运营
立合伙公司开辟洪都创盈园区项目标议案;
◆2007年9月24日，公司召开第三届董事会第五次姑且会
1，507万元，增幅为18.02%，次如果为工效挂钩未发放完的工资性
项目
试仪
资产租赁、手艺办事、分析办事等
开竞争。订价政策：竞争项目产生时另行签定合同结算。
第十六条提名委员会集会的召开法式、表决体例和集会通
集会审议通过了公司2007年中期演媾和摘要。
日，公司总股本为25200万股，公司未分派利润为
股面值1元)、现金2元(含税)，共派送红股10080万股、现金
议案十一
议案四
1、2007年6月26日，公司召开2006年度股东大会。
上年同期降落，但仍正在平安线内，表白公司资产布局较正当，债
做优、做强，进一步增强科研设备根本扶植和手艺，无效提
利达光电：细密光学镀膜新资料手艺龙头企业
3、公司消息披露事件办理法子;
售后办事等各个方面，加速出口型L15高教机和N5B飞机的研制
截止2007年12月31日，非流动欠债30，327万元，此中：长
上市公司2月29日晚间通知通告提醒
立董事已就该事项颁发看法。
或者整体董事的三分之一提名，并由董事会推举发生。
尺度和法式进行取舍并提出。
◆2007年3月31日，公司召开第三届董事会第三次集会。
5040万元，削减未分派利润15120万元。分派完成后，公司总
公司2008年固定资产投资打算
2、持有至到期投资1，000万元，是和谈投资承平洋安全南昌分
(3)刊行数量
司现场查抄相关问题的整改通知》(赣证监公司字[2007]45号)
(4)K8飞机改良改型扩充批量出产威力扶植项目
橡皮郛液压
公司自1999年改制设立以来，不断委托岳华管帐师事件所
钳焊液压附
尹鸿山
4、关于聘用公司高级办理职员的议案;
一、流动资产
为钣金厂放置了1台5米剪床、1台雅高机以实时效退火炉
吴方辉(主任)、谢根华、陈文浩、闫灵喜、吕江林、张工、
议，需要时亦可邀请公司董事、监事、总司理及其他高级办理人
理专项勾当带领小组，制订了公司《管理专项勾当方案》，对照
年度复审，重点增强转包出产产物打造历程的品质，为公司
梯体系
成长必要，拟再设立公司董事管帐谋委员会和提名委员会。具体
复合股料制
12、公司2006年年度演讲及摘要议案;
11、审议关于制定董事管帐谋委员会和提名委员会事情细则的议案;
3、2007年度出产运营打算;
事会按照上述第三至第五条补足委员人数。
度同口径比力，洪都航空与集团买卖总额187，251万元。
设等测试手段，同时正在劳动办法方面也放置了必然的投
2、公司召募资金现实投入项目与许诺项目分歧，召募资金
(5)刊行价钱及订价准绳
议。集会审议通过了公司《管理专项勾当整改演讲》。
项目期末数岁首?年月数增减(+/.biz)降幅
六、资产减值预备
3.8万元(税后)。
48电子拉力试验机1台3535完美拉力尝试手段
委员会，并制订本领情细则。
年，后经2005年度股东大会审议通过，公司董事津贴尺度
升，次如果利润上升导致;彻蓝本钱率较上年同期降落，申明公司加
(5)刊行价钱及订价准绳
(8)提高通用航空营运威力手艺项目
员会和薪酬与查核委员会。现鉴于国度法令律例要乞降公司规范
进入国际转包出产范畴，制造航空产物转包出产奠基了
正在、立异、办理、效益等方面取得了必然的成就。演讲期内，
(1)关于公司向特定对象非公然辟行股票方案的议案;
大会法则》等有关法令、规章及规范性文件的，对现行的《公
第七条提名委员会的次要职责权限：
金硬阳化电源等设施，为钳焊厂放置了全功效数控车床、滚
过。
第四章决策法式
都雄厚的研发实力为依靠，充实阐扬洪都“厂所合一”的资本优
会的职责。
件。
9、其他流动欠债(预提用度)11，125万元，占欠债总额的6.31%，
洪都集团公司是中航第二集团公司的全资子公司。中航第二集团
249，000，847.92元。公司拟将部门未分派利润进行分派，具体
除高新科研办公大楼及室外工程项目还需操纵召募资金完
留看法审计演讲确认，公司2007年度实现运营支出17.83亿、
中国铁建股份无限公司初次公然辟行A股网上资金申购刊行摇号中签成果通知通告
2、按照中国证监会《关于增强上市公司管理专项勾当相关
一名董事。
5、2007年度财政预算演讲;
万元。
行有关事宜的议案;
万元，为2006年度股东大会决议分派给控股股东中航科工的现金股
(1)本钱公积128，411万元，较岁首?年月添加25，286万元，系对招
好形态，能实时对公司领取款子，不具有构成坏账的可能性。
可举行;每一名委员有一票的表决权;集会做出的决议，必需经
方针。
资采购所需资金急剧增加，以及本期大部门银行贷款和领取整年
1、2007年，公司监事会按照国度相关法令、律例和《公司
鸿山、吴志军颁发了董事看法。
金总额
第十一条计谋委员会按照投资评审小组的提案召开集会，
要求，经公司第三届董事会第八次姑且集会审议通过，公司制定
第十一条提名委员会每年至多召开两次集会，并于集会召
项目金额度和估计收益
高新科技园项目外)，所以2007年召募资金利用次要放置正在建造
达的各项事情方针，连合率领公司整体员工克意朝上前进、努力拼搏，
序参考数单
洪泰科技成长无限公司项目：为充实操纵上海优良的投资和
1、货泉资金74，693万元，占流动资产的26.34%，较岁首?年月根基
10、关于公司非公然辟行礼聘中介机构的议案;
现有些项目待决算及按合同付款。所以2008年的资金来历
事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和江西证监局《关于江
(9)本次刊行决议无效期
议案
钳焊液压附件厂钳焊液压劳动
会审议决定;控股股东正在无充实来由或靠得住的环境下，应充
10、审议关于公司董事会设立董事管帐谋委员会和提名委员会的议案;
文件要求，以及国防科工委新公布的《军工企业股份制实施
设施房钱=(资产原值分类折旧率+资产净值年安全费率)
是本期实现的净利润导致末分派利润添加11555万元，本期宣布分
决办法等。
项目
(2)出口型L15高级锻练机批出产威力扶植项目
件厂
的要求，公司董事会下设的计谋委员会由七名董事构成，此中独
14、关于召开公司2006年度股东大集会案。
(3)外洋航空产物转包出产手艺项目
务预算进行的，有关内容和数据暂未思忖2008年度再融资给公司关
(二)由投资评审小组进行评审，签发书面看法后，向计谋委
按照国度提出的研制大飞机的计谋规划，公司要对本身科研
的议案
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上董事
列位股东：
年度股东大会
的市场抽象。
(七)按照董事会决定和反馈看法进行其他后续事情。
10、关于公司非公然辟行礼聘中介机构的议案;
关于公司2008年一样平常联系关系买卖的议案
通用航空营运威力手艺项目;投资参股中航飞机升降架无限
列位股东：
●参股中国航空工业第二集团公司财政公司项目：经公司第
此类买卖而春联系关系人构成依赖(或者被其节制)及依赖水平，有关解
◆2007年10月22日，公司召开第三届董事会第六次集会，
年度股东大会
动办理法子;
产事情。要保质、保量完成公司已签定的航空转包出产合同的试
飞翔员手控器分析
理化测试中
6、2006年度利润分派预案;
12、公司2006年年度演讲及摘要议案;
金融资产。
第十九条计谋委员会集会通过的议案及表决成果，应以书
两边房钱的订价政策为：资产租赁金额(年)=设施房钱+衡宇租
(四)申明买卖对上市公司性的影响，公司次要营业能否因
吹砂间附件厂项目
制数成投面积面积
(2)非召募资金投资项目环境
(3)关于公司本次非公然辟行有关的股份认购及资产收购
6、审议公司2008年度固定资产投资打算
三、监事会事情环境
(11)投资参股中航飞机升降架无限义务公司
ST大唐出奇招07年扭亏赶忙申请摘星
(五)对须提请董事会聘用的其他高级办理职员进行审查
同时添加本钱公积，另领取了股改用度
列位股东：
决议事项、董事会对股东大会决议的施行环境，公司高级办理人
放库房厂
力寻找市场冲破口和切入点，通过调解营销计谋，采纳租赁、分
复合股料制
按照公司召募资金手艺资金利用打算和公司科研、生
第十四条提名委员会集会需要时可邀请公司董事、监事及
分派方案为：以25200万股为基数，每10股派送红股4股(每
司第三届董事会第四次集会审议通过，公司设立了董事会审计委
江西洪都航空工业股份无限公司
品厂量挥发份检测
依照“出产一代、研制一代、预研一代、构思一代”的科研要求，
2007年，公司总司理班子当真地贯彻施行了公司董事会下
益。岳华正在审计历程中，赐与公司良多中肯的办理，使我公
平易近国公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》及其
停业支出178，304万元，较上年同期增加62，956万元，增幅为
议案五
届董事会第五次姑且集会审议通过，公司出资1，540，000美元
测试仪
◆2007年12月30日，公司召开第三届董事会第八次姑且
第九条计谋委员会对董事会担任，委员会的提案提交董事
71.96%，较岁首?年月降落12.43%，对次要项目阐发如下：
任)
飞机预提的飞机成附件、人工用度、打造用度，本期随飞机的交付核
2007年是落实公司“十一五”成长规划的环节年，为贯彻“深
(一)提名委员会应踊跃与公司相关部分进行交换，钻研公
(四)收罗被提名流对提名的赞成，不然不克不迭将其作为董事、
该项目通过了评审。
五粮液蹊跷年报背后出名堂
10、关于变动公司相关管帐政策的方案;
江西洪都航空工业股份无限公司
联系关系方：江西洪都航空工业集团无限义务公司(以下简称“洪都
完成”为准绳，连系近几年召募资金施行环境放置投资打算。
司理人选;
运营范畴：航空飞翔器、摩托车及策动机的打造、发卖;国内贸
于岳华管帐师事件所无限义务公司与中瑞华恒信管帐师事件所
实正在企图。
(三)申明买卖能否公平、有无损害上市公司好处，此类联系关系交
3、关于公司受让航空钻研成长核心办公楼产权的议案;
18、关于召开公司2008年第一次姑且股东大会的议案。便携式磁粉探伤机江西洪都航空工业股份无限公司2007年度股东大会集会材料
万元
公司各项资产减值预备计9411.11万元，较岁首?年月添加，次如果本
4、关于点窜公司章程的议案。
(二)履约威力阐发：上述联系关系人财政情况和运营环境均处于良
●让渡伊格莱特航空手艺成长无限公司股权项目：因为
◆2007年6月29日，公司召开第三届董事会第四次姑且会
(1)公司召募资金投资项目施行环境表
8、关于本次非公然辟行结存未分派利润放置的议案;
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席计谋委员会会
年度股东大会
为更好履行特地委员会的职责，进一步阐扬特地委员会作
恪守国度有关的法令律例，、客不雅、地供给了高品质的
(六)有关律例进修环境
3、2007年12月18日上市公司财政事情视频集会集会资料。
结合同来明白两边的和义务。
2、2007年10月25日，公司召开2007年订第一次姑且股东
五坐标高速加工核心、为机加厂放置了2台数控立式车床，
(7)上市地址
7、2006年公司召募资金利用环境申明;
事会本能性能。正在2007年内，监事会列席了公司董事会集会和
农林多用处
(7)上市地址
9、关于非公然辟行涉及严重联系关系买卖演讲的议案;
1、关于公司合适非公然辟行股票前提的议案;
2007年6月28日，天津中天航空工业投资无限义务公司与空中
列位股东：
式。
万元，设施项目48台/套，投资3700万元。结转项目中：
资产的范畴及订价的准绳等。资产租赁范畴视两边现实占用环境确
董事会提名委员会事情细则
投资空客()工程手艺核心无限公司，目前新公司正正在筹办
总额
11、关于提请股东大会授权董事会全权打点与本次非公然辟
论证委员会论证，国务院已准绳核准大型飞机研制严重科技专项
扶植项目，同时为餍足转包出产的必要，完成了43#厂房化铣生
13、公司聘用管帐师事件所议案;
2、关于投资空客()工程手艺核心无限公司的议案;
好投资者关系办理事情，进一步提高公司通明度，树立公司优良
第十二条提名委员会集会应由三分之二以上的委员出席方
已累计利用召募资金
查核委员会。为进一步完美公司布局，切实提拔公司治
期应收款子收回使坏账预备计提基数削减，故冲回了以前年度计提的
8、关于本次非公然辟行结存未分派利润放置的议案;
当正在集会记实上署名;集会记实由公司董事会秘书保留。
4、按照中国证监会《关于正在上市公司成立董事轨制的
可举行;每一名委员有一票的表决权;集会做出的决议，必需经
问题整改通知》和公司管理专项勾当整改打算完成了公司管理专
11、2007年一样平常联系关系买卖议案;
通过实施计谋性布局调解，优化资本设置装备部署，凸起航空主业，
L8飞机改电
(6)国内航空产物协作出产手艺项目
集会六次。
丝机等设施，同时为理化、计量、特设别离放置了磁粉探伤
◆2007年12月30日，公司召开第三届董事会第八次姑且会
42墨水喷码标印机1台66飞机部装厂
6、关于提请股东大会非联系关系股东核准中航科工及联系关系方洪
钳焊液压附
第十二条计谋委员会每年至多召开两次集会，并于集会召
策供给专业看法，用度由公司领取。
查，公司无对外违规举动;公司与联系关系方资金往来属一般经
(二)取舍与联系关系方(而非市场其他买卖方)进行买卖的缘由和
定的成就。正在新的一年里，公司整体监事将会继续依照新修
四、公司董事作2007年度述职演讲
设设施，餍足了外方对Q400出产所提的出产要求，确保了
航空产物转包出产
集会审议通过了公司2007年第三季度演讲。
全数兼职等环境，构成书面资料;
成立当代企业轨制的要求进一步规范运作，增强科学办理，充实
程》的相关，本着对整体股东担任的立场，当真地履行了监
明书承变动后投资项目落成
制造公司航空打造和通用航空办事上下流配套财产链，实现合作
中。
注册地点：南昌市新溪桥
员列席集会。
2、2007年8月24日，公司召开第三届监事会第一次集会。
规模和股权布局对董事会的规模和形成向董事会提出;研
关于调解公司董事津贴的议案
1、短期告贷9，000万元，占流动欠债的5.10%，本期还款15，000
(8)召募资金用处
5、应交税费941万元，占流动欠债的0.53%，年度税务清理后
改项目
章程》的相关对公司股东大会集会、董事会集会的召开法式、
一、董事会事情环境
技园项目
公司正在出产方面临洪都集团公司的依赖性大为削弱，对付领受洪都集
行有关事宜的议案;
际领取971.14万元(详见2007年召募资金利用环境表)。2007
务有，运营平安、稳健。
2007年度公司资产欠债次要项目表单元：万元
◆2007年3月7日，公司召开第三届董事会第三次姑且会
12、审议关于调解公司董事津贴的议案。
人才市场等普遍搜索董事、司理人选;
(四)对董事候选人和司理人选进行审查并提出;
复合股料制
高了公司航空产物打造工艺手艺水安然清静加工威力;正在科研方面，
第十九条出席集会的委员均对集会所议事项有保密权利，CDX-IV便携。
中，次要放置了101#厂房热处置工段的、工装模具厂房
钳焊液压附
取舍法式和任职刻日，构成决议后存案并提交董事会通过，并遵
客车中国无限公司已就空中客车A320系列飞机天津总装线项目
年度股东大会
会审计委员会审议通过，公司拟正在2008年度继续礼聘中瑞岳华
事情。
及格证项目
列位股东：
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
2007年正在设施装置方面，次要完成了数控机加厂国产五坐标
人选。
一、审计委员会
(6)关于非公然辟行涉及严重联系关系买卖演讲的议案;
按照中国证监会《上市公司管理原则》和公司章程的要求，
1、计谋委员会由以下七名董事构成：
式成长。
截止2007年12月31日，公司净资产187，399万元，较岁首?年月增
6、关于提请股东大会非联系关系股东核准中航科工及联系关系方洪
有了进一步提高。具体进修内容如下：
理水安然清静管理实效，按拍照关要求，拟设立公司董事管帐谋委员
3、2007年度出产运营打算;
附件：公司董事管帐谋委员会事情细则
第十四条计谋委员会集会表决体例为举腕表决或投票表
万元，别的N5正在成品提取存货贬价预备989.21万元。
出;钻研公司严重投资决策，并提出。
的通知》(证监公司字[2007]28号)和江西证监局《关于江西辖
偿债威力
列位股东：
(四)公司管理及规范运作环境
公司现实环境后，公司拟将董事津贴尺度调解为每人每年
传送
任)
和运营。
任的其他高级办理职员进行审查并提出。
长和董事职务，经公司第三届董事会第三次集会审议通过推举吴
2、2006年度总司理营业事情演讲;
事情，供给公司相关方面的材料：
磁航向基准体系测
第十条投资评审小组担任做好计谋委员会决策的前期预备
第六条提名委员会任期与董事会任期分歧，委员任期届满，
的等设施、为概况处置厂放置了可控硅整流器以及铝合
金用处。
7、关于申请宽免消息披露的议案;
2、审议2007年度监事会事情演讲;
华邦制药投资收益1.4亿元
九、公司董事签订股东大会决议，董事、记实员签订集会记实
理化测试中为73年所购买，现
1、计谋委员会的次要职责：钻研公司持久成长计谋，并提
4、公司董事、监事和高级办理职员所持本公司股份及其变
江西洪都航空工业股份无限公司
(6)国内航空产物协作出产手艺项目
2008年度洪都航空与洪都集团买卖总额201，852万元，2007年
(5)N5B型农林多用处飞机批出产手艺项目
(10)《非公然辟行股票预案》
司章程》、《股东大集会事法则》、《董事集会事法则》、《监事集会
品厂
(三)汇集初选人的职业、学历、职称、细致的事情履历、
会审议决定。
定，属于变动管帐师事件所，公司变动管帐师事项曾经公司第三
举动和联系关系买卖恪守国度法令律例，同时对公司董事、司理及高
是由于对招商银行股份无限公司及中原建通股份无限公司的持久股
第二部门运停业绩环境阐发
一般出产运营采购产生的对付货款。
司第三届董事会第四次集会和2006年度股东大会审议通过，公
4、2006年度财政决算演讲;
竞争方的根基环境等材料;
复合股料制
案，公司联系关系董事吴方辉、田平易近、陶国飞、王滨滨、闫灵喜回避
(一)洪都集团引见
(2)公司2006年年度演讲及摘要
2007年召募资金现实利用环境表：
年，公司将进一步完美董事会扶植，完成董事会部属的审计委员
周东炜先生为公司副总司理。
规范运作方面愈加迈进一步;要依照中国证监会《上市公司
调解为每人2.2万元/年。
议环境：
1、中国证监会《关于增强上市公司管理专项勾当相关事项
项目预算控计完施工完工利用单元备注
江西洪都航空工业股份无限公司2007年度股东大会集会材料
种、数量的添加。
洪泰科技成长无限公司。目前，江西洪都科技创业投资无限公司
(7)新低级锻练机研制保障前提扶植项目
扶植与工程和设施添置两方面，共完成技改投资2941.7万
用，餍足正当化和专业化要求，公司拟对两个委员会组员进
(一)董事会集会环境及决议内容
演讲期内，公司董事会审议的各项议案中涉及联系关系买卖的议
办理等事情，把公司的办理立异事情提高到一个新的程度。通过
(二)董事会决议施行环境
请列位股东审议。
级办理职员所持股份权柄变更相关问题的通知》(赣证监公司字
特此演讲，请列位股东予以审议。
按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《2004年年度演讲工
航空产物转包出产
(1)公司2006年度监事会事情演讲
买卖价钱正当，未发觉于公司和股东好处的举动。
计核算程度及财政办理威力。
请列位股东审议。
(9)特设根本前提弥补扶植项目
必要。
议。审议通过了公司《管理专项勾当整改演讲》。
当正在集会记实上署名;集会记实由公司董事会秘书保留。
公司以经济效益为核心，一方面鼎力奉行办理立异勾当，通
1、可供出售金融资为40，573万元，连岁首?年月添加36，126万元，
员会提交正式提案。
衡宇房钱=(租赁部门原值折旧率+租赁部门净值年安全
d:《分析办事和谈》：和谈明白洪都集团公司向本公司供给社
弥补流动资
第四条计谋委员会委员由董事长、二分之一以上董事
五、股东对上述议案进行投票表决
第三次姑且集会审议通过，公司拟让渡所持的该公司的股权。由
列位股东：公司正在已往一年取得了好的成就，为公司此后持
的再扩建、概况处置厂43#厂房的、钣金分厂铅锌模存
行如下调解：
会审议通过，确定其时公司董事津贴尺度为每人1.2万元/
委员资历，并由董
的议案之洪都集团以飞机营业有关资产认购本次刊行股票;提高
16、关于公司与创盈科技财产集团无限公司配合投资设
成，大部门投资均需公司的自有资金完成。
942万元，降幅为24.55%。次如果与对付账款的调解。
暂行法子》，公司对照《上市公司章程》和《上市公司股东
新疆天宏纸业股份无限公司2008年第一次姑且股东大会集会材料
第二条董事管帐谋委员会是董事会依照股东大会决议设立
若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上
建造工程项目尚需投资1100万元，设施投资尚需3238万元。
第七条计谋委员会下设投资评审小组，由公司总司理任投
(六)董事会授权的其他事宜。
出产、出产保障及
审议通过。
理实践中去，重点抓好资本节约、精益出产、数字化打造和精益
数。
海燕飞机改
如下：
品厂
加34，217万元，次如果：
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国度相关法令、律例和
造项目
列位股东：
抓好产物研发事情，加速新产物研发进度。公司要从设想、改良
16、关于公司与创盈科技财产集团无限公司配合投资设
方辉先生为公司第三届董事会董事长，经公司2006年度股东大
三、利润环境
业第二集团公司财政公司的议案;关于公司受让航空钻研成长中
3、固定资产56，256万元，较岁首?年月削减3358万元，次如果本期
◆2007年9月24日，公司召开第三届董事会第五次姑且会
大会。
易、国际商业、试验、设想、出产、加工、维修、装置、装卸、运输
使用“三会”制衡机制，加强监事会监视和查手本能性能，使公司正在
区开展上市公司管理专项勾当相关事情的通知》(赣证监公司字
机的发卖宣传等前期事情，为未来开辟高级锻练机市场打下基
17、关于公司2007年一样平常联系关系买卖额添加相关环境的议案;
管理原则》等法令律例，不竭完美公司布局，经公
概况处置论证后实
K8飞机出产
高数控机加、数字化钣金等出产威力，完美理化、计量、特
年度股东大会
决;姑且集会能够采纳通信表决的体例召开。
(2)关于公司非公然辟行股票召募资金使用的可行性演讲
3、对付账款91，179万元，占流动欠债的51.72%，较岁首?年月削减
2007年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章
12、关于本次董事会后暂不召开审议本次非公然辟行事宜的
会审议通过，增选谢根华先生为公司第三届董事会董事。
转包出产线
热处置厂吹砂间劳动
5、关于核销公司部门持久应收款子的议案。
2008年公司手艺固定资产投资打算将依照“
税收优惠政策，经公司第三届董事会第七次姑且集会审议通过，
3、预付账款12，115万元，占流动资产的4.27%，较岁首?年月削减3，
高新科研办公楼电
2008年，公司要进一步加大科技投入，增强科研步队扶植，
投资收益2，077万元，较上年同期添加1，191万元。
供航空产物的零部件加工、原资料及洪都集团公司向本公司供给出产
中国航空工业第二集团公司财政公司，目前新公司正正在报批筹办
四、非流动欠债
2、第三届董事会第五次姑且集会：公司拟参股中国航空工
8、2007年度投资打算及相关投资项目;
氧气、氮气的出产(仅限分支机构运营);园地租赁、代庖地盘注销
列位股东：
资4338万元。打算新放置项目中：建造工程5项，投资1225
品厂
2、关于公司向特定对象非公然辟行股票方案的议案;
许诺项目拟投入金额
家日后公布的法令、律例或经法式点窜后的《公司章程》、
证券代码：600316证券简称：洪都航空
8、审议公司聘用管帐师事件所议案;
(1)刊行股票的品种和面值
过了上述议案。
(5)财政用度添加，使利润总额同比削减860万元。
3、抓好产物研发事情
对本身职责、权限、权利等有了愈加深刻的意识，规范运作认识
2008年公司固定资产投资打算次要设施项目表
件，并正在董事会的一样平常决策中充实阐扬四个特地委员的事情;正在
2008年1月CDX-3L多功，公司收到岳华管帐师事件所无限义务公司《关
总投资年累
较低。
S上石化股改或生变东方精选加仓与大股东死抗
◆2007年4月26日，公司召开第三届董事会第四次集会，集会审议通过了如下议案：
集会审议通过了以下议案：
议。集会审议通过了如下议案：
(2)出口型L15高级锻练机批出产威力扶植项目
1、设立了两个董事会特地委员会。按照江西证监局羁系提
●投资空客()工程手艺核心无限公司项目：经公司第三
(9)本次刊行决议无效期
长度最高计量尺度
，公司内部成立了完美的内部节制轨制。公司董事、司理及
机、两米测长机、通讯测试站等设施。
事会的规模和形成向董事会提出;
示函(赣证公司函[2007]8号)及国务院国发[2005]34号文件《国
高新科研办公楼空
公司依然应增强对应收账款的办理，加速应收账款的收受接受速率;因产
二、非流动资产
持平。次如果一方面物资供应部全体并入公司，原资料、成附件等物
资评审小组组长，另设副组长1.biz2名。
关于调解公司董事会薪酬与查核委员会和
第三章职责权限
公司要充实操纵以后的有益机会，踊跃促进公司航空转包生
9、公司董事长变动的议案;
复合股料制
坏账预备960.41万元，子公司长江通航固定资产计提减值预备94.29
(3)外洋航空产物转包出产手艺项目
第二十二条本细则注释权归属公司董事会。
的研发本钱。
第十计谋委员会集会应由三分之二以上的委员出席方
师事件所，存在丰硕的执业经验和优良的职业操守。经公司董事
提名委员会事情细则的议案
司对2008年同类一样平常联系关系买卖的总金额进行了正当估计，具体环境
序号投资项目
(8)召募资金用处
●投资设立天津中天航空工业投资无限义务公司项目：经公
航空零部件
事吕江林、张工、尹鸿山、吴志军颁发了董事看法。
空零部件转包出产向妙手艺规模化成长。
第六条计谋委员会任期与董事会任期分歧，委员任期届满，
都集团免于发出要约的议案;
目前持有公司55.29%股权比例，因而，中航第二集团公司是公司实
原组员：董事长吴方辉、董事吕江林、吴志军(主
经2007年度公司财政决算和岳华管帐师事件所出具的尺度无保
大投资、本钱运作、资产运营项目标意向、开端可行性演讲以及
(6)锁按期放置
了《董事事情法则》和《召募资金办理法子》。
西证监局《关于对江西洪都航空工业股份无限公司现场查抄相关
试体系
整体委员的过对折通过。
的特地事情机构，对董事会担任。
他相关，公司董事会特设立计谋委员会，并制定本法则。
演讲期内，公司原董事长田平易近先生因事情变更辞去公司董事
谈中。
正式立项。
(1)洪都集团以飞机营业有关资产认购本次刊行股票
议案八
明公司全数资产操纵效率仿照照常不高，其缔造效益的威力尚未彻底体
用度。
市公司对在举动的通知》(证监发[2005]120号)，监
复合股料制
(9)特设根本前提弥补扶植项目
售;要充实操纵K8飞机现有发卖收集，动手进行L15高级锻练
◆2007年3月31日，公司召开第三届董事会第三次集会。
(8)提高通用航空营运威力手艺项目
6、开辟收入1，105万元，按照新管帐原则新设科目，核算N5B
1、财政效益。净资产、总资产报答率、每股收益较上年同期上
(1)公司主业航空产物发卖支出78，786万元，占停业支出的
究董事、司理职员的取舍尺度和法式，并向董事会提出;对
现调解为：董事长吴方辉、董事张工、尹鸿山(主任)
件厂
商银行股份无限公司及中原建通股份无限公司的持久股权投资依照
会，并制定了有关的事情细则，形成也合适有关。
营勾当，联系关系方无占用公司资金举动。
订的《公司法》、《证券法》及《公司章程》的，当真执
截止2007年12月31日，非流动资产110，471万元，占总资产
7、其他对付款2997万元，占流动欠债的1.70%，较岁首?年月添加346
13、关于点窜公司章程及有关议事法则的议案;
将继续依照中国证监会对上市公司规范运作的要求，进一步搞好
品厂
心必要。
(10)理化计量根本前提弥补扶植项目
品出产周期较长的特点影响，存货周转率虽较上年有所提拔，但仍然
第三章职责权限
转项目
开前七天通知整体委员，集会由主任委员掌管，主任委员不克不迭出
因公司总支出较上年同期有大幅添加，使得本期实现的利润总额
事情，并完美响应的事情轨制，勤奋为各特地委员会缔造事情条
2007年度监事会事情演讲
温湿度主动检定系
的地基工程、701#厂房的隔绝距离工程以及工装模具厂手艺室等
(11)投资参股中航飞机升降架无限义务公司
(7)关于公司2007年一样平常联系关系买卖额添加相关环境的议
12、关于本次董事会后暂不召开审议本次非公然辟行事宜的
项目名称预算控进度利用单元备注
委员资历，并由委员会按照上述第三至第五条补足委员人
必要。
品厂
1、2006年度董事会事情演讲;
都集团免于发出要约的议案;
请列位股东审议。
成长，勤奋扩大国内、外市场份额，实现了公司可连续成长。
年度股东大会
制数要求
年度股东大会
会、薪酬与查核委员会、提名委员会、计谋委员会的设立和调解
规和公司章程的施行，并当即修订，报董事会审议通过。
ST东北高：低价创投观点股业绩增加摘帽无望
5、审议2007年公司召募资金利用环境申明;
见的审计演讲，监事会以为该演讲实正在地反应了公司的财政情况
4、正在建工程2113万元，较岁首?年月变迁不大。
件厂
环境。
王滨滨、闫灵喜回避了表决，非联系关系董事表决通过，公司董
理原则》、《公司章程》及其他相关，公司特设立董事会提名
(7)新低级锻练机研制保障前提扶植项目
公司2007年度利润分派预案
品厂
或者整体董事的三分之一提名，并由董事会推举发生。
司办理程度的提高，为公司连续康健成长、规范化运作和股
融资后遗症爆发美的收购顺利复牌一度跌停
新增固定资产3，438万元，而本期计提折旧4，062万元。
b:《出产、出产保障及专用工程和谈》：本和谈明白两边彼此提
限公司股权的议案。
第二十条出席集会的委员均对集会所议事项有保密权利，
第十提名委员会集会表决体例为举腕表决或投票表
(5)N5B型农林多用处飞机批出产手艺项目
公司董事事前承认了上述联系关系买卖议案，分歧赞成将上
(二)出席股东大会环境
(2)刊行体例
更新项目。现有设施
理原则》等法令、律例的，较好地履行了公司章程付与监事
单元:万元/台/套
能否变动现实投入能否合适打算进
元，现将2007年度实施的手艺环境申明如下：
65尺度电容、电感箱1套2828计量处更新项目
的议案;
管理原则》等法令律例，不竭完美公司布局，经公
列位股东：
一、2007年监事会的集会环境及决议内容：
3、中瑞岳华管帐师事件所无限公司为公司出具了无保寄望
今年度已利用召募资
公司次要财政目标同期比拟表
二、选举监票人
报请董事会核准发生。
12，920万元，较上年同期8105万元，添加4815元。次如果：
规格的管套
(4)刊行对象及认购体例
五、净资产
1、审议2007年度董事会事情演讲;
连选能够蝉联。时期若有委员不再负责公司董事职务，主动得到
三届董事会第五次姑且集会审议通过，公司出资8000万元参股
2、江西证监局《关于辖区上市公司股东及董事、监事、高
八、本次股东大会召开的法令看法书
(1)航空产物停业利润20，763万元，使利润总额同比添加7，
俄罗斯2008年家用电器和电子产物市场增加15%
项目
二、联系关系方引见和联系关系关系
件厂
2007年，公司正在各单元的配合勤奋下，成功通过了AS9100
6、对付股利11，355万元，占流动欠债的6.44%，较岁首?年月添加1，387
的市场营销力度
司现场查抄相关问题的整改通知》(赣证监公司字[2007]45号)
2008年公司手艺固定资产投资打算共放置投资规
复合股料制
理化测试中
4、关于本次非公然辟行有关的股份认购及资产收购等和谈
润的一部门来自联系关系买卖的支出。
11、关于提请股东大会授权董事会全权打点与本次非公然辟
4、公司董事、监事和高级办理职员所持本公司股份及其变
1、公司投资项目决议施行环境
审议通过。公司2007年度年审事情由中瑞岳华管帐师事件所有
团公司正在分析保障和手艺办事方面的办事，公司将与联系关系企业签定关
三、审议各项议案，股东提问与解答
席时可委托其他一名委员(董事)掌管。
创盈科技财产集团无限公司配合投资设立合伙公司开辟洪
高级办理职员正在施行公司职务时，没有违反法令、律例、公司章
手艺前进，加强公司全体手艺实力，确保公司出产运营方针
的特地事情机构，次要担任对公司董事和司理职员的人选、取舍
万元，余额均为工行的信用贷款。
c:《资产租赁和谈》：和谈明白公司与洪都集团公司彼此租赁
第十八条提名委员会集会通过的议案及表决成果，应以书
集会出席人：2008年2月28日下战书3时正在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销正在册的本公司整体股东及股东代办代理人;本公司董事、监事及高级办理职员;本公司礼聘的状师集会掌管人：董事陶国飞
(二)钻研公司严重投资决策，并提出;
铝合金硬阳极化电航空产物转包出产
议案三
机加厂2台卧式加工核心、20立方空压机等设施的投标、合同
55三相中频电源1台22特设处更新项目
2、片面开展建立节约型企业和精益办理等办理立异勾当
的各项附加收入，确保公司的买卖本钱最低。
2007年，公司董事会“凸起航空主营、成长有关财产、
50，252万元，降幅为35.53%，削减的次要缘由是对外付款，余额为
管帐师事件所无限公司为公司财政审计中介机构，其审计用度与
2007年，公司监事会严酷依照当代企业轨制要求，当真
第十七条提名委员会集会该当有记实，出席集会的委员应
动办理法子;
(1)洪都集团以飞机营业有关资产认购本次刊行股票
集会审议通过了以下议案：
2、应收账款85，085万元，占流动资产的30%，较岁首?年月削减57，
公司章程的，地履行好本人的职责。
联系关系买卖种别：委托加工、发卖产物、原资料互供、出产保障、
(2)与公司的联系关系关系
泰达股份暂停增资渤海证券
(6)停业外支出削减，使利润总额同比削减480万元。
6、充实操纵公司现有劣势，踊跃介入国度大飞机的研制和
3、审议2007年度财政决算演讲;
点，支撑公司和成长，较好地履行了监视和办事的本能性能，对
司理职务，公司董事会按照公司总司理陈文浩先生的提名，聘用
第四章决策法式
(三)公司董、监事及高管职员变动环境
易对公司本期以及将来财政情况、运营的影响。
连系本公司现实环境，钻研公司的董事、司理职员的被选前提、
1、进一步完美公司布局，规范运作
欧元对美元两头价再立异高
演讲期内，公司原副总司理熊建新先生因春秋缘由辞去副总
2007年度董事会事情演讲
实施本钱运作、连续不酿成长”的运营目标，继续环绕航空主业
(三)董事会授权的其他事宜。
中国证监会自查事项，完成了公司管理专项勾当自查演媾和整改
贷款利钱;另一方面为公司踊跃收受接受洪都集团货款及中航技货款。
议案六
整体委员的过对折通过。
3、第三届董事会第八次姑且集会：
中国中期拟非公然辟行召募25亿元股价间接涨停
15#大楼透风体系改理化测试中
正在正式签订建立合伙公司的合伙合同，公司加入了具名仪
过实施财政预算办理、精细化办理等办理勾当，大大低落了企业
钳焊液压附
第六章附则
为贯彻落实国务院《关于提高上市公司品质》和《上市公司
面情势报公司董事会。
一、估计整年一样平常联系关系买卖的根基环境
(一)列席董事会集会环境
5、关于本次非公然辟行完成后公司的连续联系关系买卖的议案;
单元：万元
及手艺和谈的签定及工装模具厂数控线切割机、立式起落铣床，
司第三届董事会第四次集会审议通过，公司设立了董事会审计委
第二章职员构成
议。审议通过了如下议案:
锻练机和通用飞机打造范畴的合作劣势。
下面就董事会正在2007年的事情向列位股东演讲如下：
5、关于核销公司部门持久应收款子的议案。
联系关系买卖种别联系关系人
2007年，公司董事会勤奋尽责，履行公司章程所付与的各项职责，当真施行股东大会通过的各项决议。正在公司董事会的带领和总司理班子的细心组织实施下，公司很好地完成了2007年度各项科研出产运营方针。已往一年，公司正在出产运营和本钱经营两方面的运作，为公司实现连续康健快捷成长打下了根本。
公司董事会提名委员会事情细则
公司拟登记江西洪都科技创业投资无限公司并正在上海设立上海
14、关于制定公司董事事情法则的议案;
立董事三名;提名委员会由五名董事构成，此中董事三名。
完成出产使命的同时，提高公司的转包出产威力，重点是提
(六)正在推举新的董事和聘用新的司理职员前一至两个月，
正在2008年，公司将继续开展各项办理立异勾当，要依照中
增减幅度
案。
列位股东：
新疆伊力特因违法被传递
议。审议通过了如下议案：
号性投资要
会提出;
到公司投资预期，为进一步优化财产布局，经公司第三届董事会
资，用于改善工人的劳动出产。正在扶植与工程项目
为避免反复扶植，最大限度地阐扬公司与洪都集团之间设施和人
和公司2008年度第一次姑且股东大会审议通过。
航二集团的同一摆设，连系公司现实，把建立勾当落实到各项管
(4)办理用度上升，使利润总额同比削减3673万元。
7、关于申请宽免消息披露的议案;
根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜回避了表决，非联系关系董事表决通
提名委员会的议案
3、关于公司本次非公然辟行股票召募资金利用可行性演讲
要抓住与空客正在天津成立A320总装线项目标有益机会，踊跃争
事件所无限公司归并，依照中国证监会和上海证券买卖所相关规
项目等经济勾当，监事会自动参与进行监视，公司运营
源必要
分析告警器分析测
保方是江铃。
2、公司管理专项勾当自查演讲及整改打算;
务院批转证监会关于提高上市公司品质看法的通知》要求，经公
现正在的的;司理层要正在成立和完美内控轨制的根本上增强各项管
六、事情职员统计表决成果
尚需缴纳的有关税金
单元:万元/平方米
事委员负责，担任掌管委员会事情;主任委员正在委员内推举，并
集团”)
股东大会的议案;
1、审议公司2007年第一季度演讲;
这次联系关系买卖估计是基于公司2007年度财政决算和2008年度财
公司，当真施行股东大会决议，勤奋尽职，科学决策，
会和董事会提名委员会，并制定了该两个特地委员会的事情细
140万元，降幅为40.17%。次如果收回了洪都集团及中航技货款
津保税区投资无限公司组建了天津中天航空工业投资无限公司。
(2)刊行体例
3吨以上铅锌模存钣金加工
请列位股东审议。
必要。
14、关于制定公司董事事情法则的议案;
如下：
产手艺
际产生的买卖量同时连系国度订价由两边商订价钱结算。
第五章议事法则
第一章总则
根本。
◆2007年11月21日，公司召开第三届董事会第七次姑且
17、关于公司2007年一样平常联系关系买卖额添加相关环境的议案;
第八条提名委员会对董事会担任，委员会的提案提交董事
复合股料制
(2)投资收益添加，使利润总额同比添加1191万元。
议案二
公司是中国航空科技工业股份无限公司(以下简称“中航科工”)的
集会审议通过了如下议案：
15、关于制定公司召募资金办理法子的议案;
席时可委托其他一名委员(董事)掌管。
强本钱节制有必然成效。
2007年度股东大集会程
限公司继续履行。
4、审议2007年度利润分派预案;
4、存货89，129万元，占流动资产的31.43%，较岁首?年月削减173
都创盈园区项目。目前，公司拟投入合伙公司的资产正正在进行评
●与创盈科技财产集团无限公司配合投资设立合伙公
第提名委员会由五名董事构成，董事占1/2
诺投资额水平
1、公司拟参股中国航空工业第二集团公司财政公司的议案;
按照《上市公司管理原则》和《董事会特地委员会实施细则》
师事件所无限公司归并，管帐师事件所名称变动为了中瑞岳华
员的施行环境及公司办理轨制等进行了监视，以为公司决策法式
公司要进一步完美布局，完美董事集会事本能性能，规
述议案提交董事会审议并颁发了看法。联系关系董事吴方辉、谢
44.19%，较上年同期增加19，075万元，增加来自于航空产物交付品
伊格莱特航空手艺成长无限公司比来年运营情况欠佳，未达
14、关于召开公司2006年度股东大集会案。
(五)涉及联系关系买卖议案审议环境
不得私行披露相关消息。
第二章职员构成
第一部门资产欠债环境
取进入其转包市场，勤奋提超出逾越产办理和品质办理程度，鞭策航
(1)审议公司2007年中期演媾和摘要
模具厂三坐标数控龙门铣的装置、调试及交付利用。正在设施购买
进度，经公司第三届董事会第八次姑且集会审议通过，公司拟与
生金额金额类买卖的比例
的准绳等。订价政策为社会分析办事用度按总人数分派负担。
品厂
4、以取得美国FAA颁布的TC证为契机，加至公司航空产物
经营本钱，提高了公司运营办理水安然清静经济增加品质;另一方面
《董事集会事法则》相抵触时，按国度相关法令、律例和《公司
2007年公司召募资金利用环境申明
中。
单元:万元币种:人平易近币
高新科研办公楼2007年结
购买了校验仪、洛氏硬度计、防爆空调、耐电压测试仪等多项特
进行会商，将会商成果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
的议案;
2、关于公司向特定对象非公然辟行股票方案的议案;
《公司章程》、《董事集会事法则》的施行;本细则如与国
列位股东：
以上。
科技专项，国务院建立了大型飞机严重专项带领小组，颠末专家
正在做大、做强公司主停营业的根本上，鼎力成长航空有关财产，
请列位股东审议。
股东大会集会，参与了公司严重决策、决定的钻研，查抄了公司
(3)资产减值丧失冲回，使利润总额同比添加207万元。
期付款等矫捷营销体例推进公司主营产物正在国际、国内市场的销
加大对新产物的资金和手艺投入，踊跃促进公司主停营业的连续
(二)钻研董事、司理职员的取舍尺度和法式，并向董事
理事情，完美内部节制轨制，进一步提高办理程度;公司要依照
10、关于变动公司相关管帐政策的方案;
鼎力实施办理立异勾当，切实改变经济增加体例，低落企业经营
4、对付职工薪酬9870万元，占流动欠债的5.60%，较岁首?年月添加
出产线成阿洛丁氧化出产线，保障了转包出产所必备的条
十、颁布颁发大会竣事
依法运作的环境。
公司施行股东大会决议、成长规划、财政、内控轨制、严重投资
(4)K8飞机改良改型扩充批量出产威力扶植项目
(一)按照公司运营勾当环境、资产规模和股权布局对董
员会和薪酬与查核委员会，并制定了响应的事情细则，两个委员
策供给专业看法，用度由公司领取。
控股股东，持有中航科工61.06%股份，中航科工是公司的控股股东，
议。集会审议通过了关于公司让渡伊格莱特航空手艺成长有
法人代表：吴方辉
权投资依照公司办理层持有企图确以为为公平价值计较的可供出售
集会地址：南昌市富豪大旅店
善公司管理布局，按照《中华人平易近国公司法》、《上市公司治
(一)由公司相关部分或控股(参股)企业的担任人重
吴方辉、王滨滨、吴志军、张工(主任)、尹鸿山
审计委员会职员构成的议案
无限义务公司作为财政审计机构。公司上市七年以来，该所严酷
会分析办事时两边必需的根基准绳、社会分析办事的范畴及订价
苏泊尔客岁实现净利润1.72亿每10股转增10股
三、2008年的事情重点：
2008年手艺打算新增项目投资次如果正在保障公司
二、2008年固定资产投资打算(详见附表)
势，正在中航二集团和中航科工的同一摆设下，踊跃争取参与国度
2、关于设立董事会特地委员会的议案;
一、董事会两个特地委员会的次要职责
员均按文件要求进行了当真的进修和会商，使得公司董事会
消息披露办理法子》要求，增强公司对外消息披露事件办理，做
配现金股利导致末分派利润削减2，520万元。
集会议程：
(二)提名委员会可正在本公司、控股(参股)企业内部以及
年度股东大会
司董事会设立了审计委员会和薪酬与查核委员会两个特地委员
或经法式点窜后的公司章程相抵触时，按国度相关法令、法
期对付款5，623万元，较岁首?年月数无变迁，余额为职工一次性住房补助。
本次岳华管帐师事件所无限义务公司与中瑞华恒信管帐师
整体股东好处，为公司2008年再立异灿烂而勤奋搏斗!
7、审议公司2008年过活常联系关系买卖议案;
范决策法式，勤奋提高董事会决策程度，确保决策的科学性;2008
请列位股东审议。
7、递延所得税资产1，886万元，按照新管帐原则的要求，岁首?年月
3、按照江西证监局《关于对江西洪都航空工业股份无限公
公司规范运作程度，先后下发了一系列进修文件，公司董事会成
1、2006年度董事会事情演讲;
议案十二
用于加工L15飞机
集会。集会审议通过了关于拟登记江西洪都科技创业投资无限公
第十五条若有需要，提名委员会能够礼聘中介机构为其决
行股东大会的各项决议，按照国度的相关法令、行规及
一、停业支出环境
(5)关于提请股东大会非联系关系股东核准中航科工及联系关系方
第十条董事、司理职员的选任法式：
无限公司归并相关事项的沟通函》，获悉其已与中瑞华恒信管帐
充实操纵联系关系方的现有出产设施和近距离劣势，削减买卖历程中
第五章议事法则
议案十
13、关于点窜公司章程及有关议事法则的议案;
5、关于公司实行新管帐原则的议案。
同期增加43881万元。
决;姑且集会能够采纳通信表决的体例召开。
估事情，合伙两边的投资比例和具体的开辟打算正正在进一步的洽
二、薪酬与查核委员会
1、公司关于管理专项勾当的自查演讲;
品厂
过的议案必需遵拍照关法令、律例、公司章程及本法子的。
立合伙公司开辟洪都创盈园区项目标议案;
公司聘用管帐师事件所议案
2008年，公司将以N5A飞机得到美国FAA颁布的TC证为契
(三)普遍搜索及格的董事和司理职员的人选;
议案一
理委员会《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外
截止2007年12月31日，流动资产283，544万元，占总资产的
航空产物转包出产
三、流动欠债
为实施《国度中持久科学和手艺成长规划纲领》确定的严重
18、关于召开公司2008年第一次姑且股东大会的议案。
(3)刊行数量
较岁首?年月削减1，181万元，降幅为9.60%，系公司以前年度缺件交付
本钱，以实现公司经济效益最大化。
1、关于公司合适非公然辟行股票前提的议案;
董事候选人和司理人选进行审查并提出;对须提请董事会聘
演讲期内，公司发卖支出和红利威力较2006年大幅提拔，
租赁资产的范畴及订价的准绳等。地盘利用权租赁范畴视两边现实占
审计办事，精确披露了公司运停业绩，无效了整体股东的利
5、2007年度财政预算演讲;
面情势报公司董事会。
程的举动，没害公司好处和整体股东好处的举动。
一年里，公司监事会以提高经济效益为核心，规范办理为重
更新项目。现有
1、公司拟参股中国航空工业第二集团公司财政公司的议案;
2008年公司固定资产投资打算次要土建项目表
品厂
场营销事情力度，增强对国际和国内市场的调研和开辟事情，努
司第三届董事会第二次姑且集会审议通过，公司投资3000万元
办事、工程设想、施工、粉饰;园林绿化施工;物业办理;衡宇中介;
东及公司权柄做出了踊跃孝敬。
机，加至公司农林飞机、低级锻练飞机和出口型高级锻练机的市
作备忘录第八号—一样平常联系关系买卖的估计、披露和审议法式》要求，公
二、2007年内监事会列席董事会集会及加入股东大会会
义务公司;
工程及设施投资项目标结算付款和少量的遗留工程项目，昔时实
和公司章程的施行;本细则如与国过活后公布的法令、律例
(1)刊行股票的品种和面值
开前七天通知整体委员，集会由主任委员掌管，主任委员不克不迭出
45抽烟排风安装1套3030热处置厂劳动项目
请列位股东审议。
复合股料制用于预浸料的含胶
管职员正在运营决策、施行公司职务等举动进行了监视，推进了公
购买方面，按照转包出产的需求，为数控机加厂放置了2台
制交付使命，并以此为契机，向纵深成长，争取更多转包项目;
用环境确定。订价政策由两边协商价钱对等。
招股说资金领取额
请列位股东审议。
司开辟洪都创盈园区项目：为加速公司洪都创盈园区项目标开辟
为贯彻落实国务院《关于提高上市公司品质》和《上市公司
打算。
第计谋委员会由七名董事构成，此中应至多包罗
8、2007年度投资打算及相关投资项目;
便携式粗拙度查抄
请列位股东审议。
一、2008年公司手艺固定资产投资打算的开端安
年度股东大会
打算，并经公司第三届董事会第四次姑且集会审议通过;按照江
模9263万元，此中新放置项目投资4925万元，结转项目投
6、2006年度利润分派预案;
关于公司董事会设立董事管帐谋委员会和
13、公司聘用管帐师事件所议案;
◆2007年8月24日，公司召开第三届董事会第五次集会。
放库房的新建、钳焊液压厂和热处置厂吹砂间。正在设施
不竭加大科研投入，正在开展国内和国际科技竞争的根本上，出力
展核心项目
第十七条计谋委员会集会的召开法式、表决体例和集会通
公司于2002年起聘用了四位董事。经公司2001年度股东大
二、投资收益环境
联系关系买卖不影响公司性，自2006年股权分置完成以来
管帐师事件所无限公司。
2、提名委员会由以下五名董事构成：
◆2007年11月6日，公司召开第三届董事会第六次姑且会
(1)根基环境
(4)公司非公然辟行完成后公司的连续联系关系买卖的议案;
(10)理化计量根本前提弥补扶植项目
作、手艺让渡和许可、手艺办事、航空产物设想、学问产权等方面展
因为操纵召募资金投资的手艺项目大部门曾经完成(除洪都
8、一年内到期的非流动欠债5，000万元，系公司持久告贷，担
演讲期内，中国证监会、江西证监局等羁系部分为提高上市
中瑞岳华管帐师事件所无限公司作为国内目前最大的管帐
●登记江西洪都科技创业投资无限公司并正在上海设立上海